董事會設有審核委員會、提名委員會及薪酬委員會，以轉授各項相關職員。
除提名委員會外，所有董事會委員會大部份成員為獨立非執行董事。這可確保其獨立觀點及意見得以在有關的董事會委員會內表達。 各委員會就有關其活動及決定向董事會匯報。
除提名委員會外，所有董事會委員會大部份成員為獨立非執行董事。這可確保其獨立觀點及意見得以在有關的董事會委員會內表達。 各委員會就有關其活動及決定向董事會匯報。
審核委員會
審核委員會旨在符合本集團於上市規則及其他適用法例及規例下之責任，並確保風險管理及內部監控系統有效運作。該委員會亦監督本公司財務報表之完整性。審核委員會亦直接代表董事會負責本公司外聘核數師之遴選、監督及釐定其酬金、評估外聘核數師之獨立性及資格、監督本公司外聘核數師之表現並與外聘核數師保持適當之關係。
審核委員會由四名獨立非執行董事組成：
審核委員會由四名獨立非執行董事組成：
Peter David Sullivan
Peter David Sullivan 先生，75歲，於二零零八年二月一日獲委任為獨立非執行董事。彼曾出任渣打集團最大特許經營渣打銀行(香港)有限公司的行政總裁兼執行董事。Sullivan 先生亦曾負責管理渣打集團於日本、澳洲、菲律賓之特許經營業務，並曾擔任渣打持少數股權之中國天津渤海銀行副主席。彼亦曾擔任多項重要公職，包括香港銀行公會及香港英商會之主席。
Sullivan 先生目前擔任英國最大私營醫院集團 Circle BMI Health 之主席。彼為該公司之審核委員會成員及薪酬委員會主席。彼於二零二一年五月起退任AXA ASIA、AXA China Region Insurance Company Limited、AXA Wealth Management Limited及AXA General Insurance (Hong Kong) Limited非執行董事之職務。彼亦曾擔任AXA Asia之審核委員會成員。
Sullivan 先生於退休前仍擔任Standard Bank Group及Standard Bank of South Africa 董事會之首席獨立董事，並曾擔任集團資訊科技委員會及薪酬委員會主席。彼亦曾擔任該公司審核委員會及資本與風險委員會成員。
Sullivan 先生除了於銀行、保險及醫療保健領域擁有豐富行業經驗外，亦擁有於澳洲、南非、新加坡、美國、英國及香港居住和工作之廣泛地域經驗。Sullivan 先生為參與過十五場國際賽事之澳洲橄欖球隊運動員。彼於一九七二年擔任Wallabies隊長，並於一九七三年帶領該隊到英格蘭及威爾斯遊歷。Sullivan 先生持有新南威爾斯大學(臥龍崗)的理學士(體育)學位。
Sullivan 先生目前擔任英國最大私營醫院集團 Circle BMI Health 之主席。彼為該公司之審核委員會成員及薪酬委員會主席。彼於二零二一年五月起退任AXA ASIA、AXA China Region Insurance Company Limited、AXA Wealth Management Limited及AXA General Insurance (Hong Kong) Limited非執行董事之職務。彼亦曾擔任AXA Asia之審核委員會成員。
Sullivan 先生於退休前仍擔任Standard Bank Group及Standard Bank of South Africa 董事會之首席獨立董事，並曾擔任集團資訊科技委員會及薪酬委員會主席。彼亦曾擔任該公司審核委員會及資本與風險委員會成員。
Sullivan 先生除了於銀行、保險及醫療保健領域擁有豐富行業經驗外，亦擁有於澳洲、南非、新加坡、美國、英國及香港居住和工作之廣泛地域經驗。Sullivan 先生為參與過十五場國際賽事之澳洲橄欖球隊運動員。彼於一九七二年擔任Wallabies隊長，並於一九七三年帶領該隊到英格蘭及威爾斯遊歷。Sullivan 先生持有新南威爾斯大學(臥龍崗)的理學士(體育)學位。
Johannes-Gerhard Hesse
Johannes-Gerhard Hesse 先生 (一般稱謂為 Hans-Gerd Hesse)，64歲，由二零一六年十月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。Hesse 先生畢業於University of Cologne 工商管理系及擁有豐富商業管理、策略、領導及企業管治經驗，足跡遍佈歐洲及亞洲各國。
Hesse 先生於一九八八年加入 RJR Nabisco Inc. 之分部 RJ Reynolds International 後事業轉向國際化，從此於德國、位於瑞士的區域總部及捷克共和國擔任市場研究及市場營銷等職務。彼於一九九六年被委任為匈牙利之總經理及於一九九八年被委任為獨立國家聯合體及波羅的海 (前蘇聯) 區域市場營銷副總裁。於一九九九年， Japan Tobacco Inc. (“JTI”) 之分部 JT International 委任Hesse 先生為新加坡、菲律賓及澳大拉西亞之總經理。彼於二零零二年成為中國之副總裁及總經理，並同時任位於廈門之 China American Cigarette Co. JV 董事會副主席。彼於二零零三年獲委任為 JTI 環球總部之企業策略副總裁。Hesse 先生於二零零七年加入 JTI 執行委員會並扎根香港擔任亞太區域總裁，同時擔任 JTI 集團多家聯屬公司於亞洲有關管治及董事等職務。彼於二零一零年末前退任此等職務。Hesse 先生於二零一一年開展其資產管理及營商顧問公司業務。
Hesse 先生於一九八八年加入 RJR Nabisco Inc. 之分部 RJ Reynolds International 後事業轉向國際化，從此於德國、位於瑞士的區域總部及捷克共和國擔任市場研究及市場營銷等職務。彼於一九九六年被委任為匈牙利之總經理及於一九九八年被委任為獨立國家聯合體及波羅的海 (前蘇聯) 區域市場營銷副總裁。於一九九九年， Japan Tobacco Inc. (“JTI”) 之分部 JT International 委任Hesse 先生為新加坡、菲律賓及澳大拉西亞之總經理。彼於二零零二年成為中國之副總裁及總經理，並同時任位於廈門之 China American Cigarette Co. JV 董事會副主席。彼於二零零三年獲委任為 JTI 環球總部之企業策略副總裁。Hesse 先生於二零零七年加入 JTI 執行委員會並扎根香港擔任亞太區域總裁，同時擔任 JTI 集團多家聯屬公司於亞洲有關管治及董事等職務。彼於二零一零年末前退任此等職務。Hesse 先生於二零一一年開展其資產管理及營商顧問公司業務。
Robert Hinman Getz
Robert Hinman Getz 先生， 61歲，由二零二零年一月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。Getz 先生於私募股權投資及顧問界別擁有超過三十年經驗。彼亦擁有公私募股權投資、債務交易及國際收購與合併相關豐富經驗。Getz 先生持有 New York University 之金融學工商管理碩士學位及 Boston University 之國際關係文學士學位。
Getz 先生自二零一六年起為私人投資及顧問公司 Pecksland Capital 之創辦人及管理合伙人。Getz 先生自一九九六年至二零一六年為紐約私募股權投資公司 Cornerstone Equity Investors 之聯合創辦人及董事總經理。於一九九六年創辦Cornerstone 前，Getz 先生出任Prudential Equity Investors及其前身企業Prudential Venture Capital 之董事總經理及合伙人。
Getz 先生曾出任多間美國及國際技術、製造業、金融、金屬及採礦公眾及私人公司之董事。Getz 先生現任美國航天及工業用特種合金綜合開發及生產商 Haynes International, Inc. (HAYN:NSDQ) 公眾公司董事會非執行主席。彼亦於巴西銅礦開採及勘探公眾公司 Ero Copper Corp. (ERO:TSE) 出任非執行董事。Getz 先生曾出任澳洲黃金開採及勘探公眾公司 Newmarket Gold Inc. 非執行董事(該公司於二零一七年被 Kirkland Lake Gold 收購) 至二零一六年。Getz 先生為 National Association of Corporate Directors 成員。
Getz 先生自二零一六年起為私人投資及顧問公司 Pecksland Capital 之創辦人及管理合伙人。Getz 先生自一九九六年至二零一六年為紐約私募股權投資公司 Cornerstone Equity Investors 之聯合創辦人及董事總經理。於一九九六年創辦Cornerstone 前，Getz 先生出任Prudential Equity Investors及其前身企業Prudential Venture Capital 之董事總經理及合伙人。
Getz 先生曾出任多間美國及國際技術、製造業、金融、金屬及採礦公眾及私人公司之董事。Getz 先生現任美國航天及工業用特種合金綜合開發及生產商 Haynes International, Inc. (HAYN:NSDQ) 公眾公司董事會非執行主席。彼亦於巴西銅礦開採及勘探公眾公司 Ero Copper Corp. (ERO:TSE) 出任非執行董事。Getz 先生曾出任澳洲黃金開採及勘探公眾公司 Newmarket Gold Inc. 非執行董事(該公司於二零一七年被 Kirkland Lake Gold 收購) 至二零一六年。Getz 先生為 National Association of Corporate Directors 成員。
Caroline Christina Kracht
委員會:
Caroline Christina Kracht 女士，51歲，於二零二二年三月七日獲委任為本公司獨立非執行董事。Kracht 女士為董事會及高級管理層於商業策略及企業財務、收購合併及資本市場之專業顧問。彼持有 ESCP Business School 之Diplom-Kauffrau 德國大學學位、 French Diplôme de Grande Ecole 以及管理學碩士學位（優等 ）。Kracht 女士亦參與 Harvard Business School 資深管理課程。
Kracht 女士為一間建基於盧森堡的全球投資及顧問公司 MoreThan Capital 之共同創辦人及合夥人，該公司由一群來自世界各地的商業領袖創辦、支援及推動，旨在投資及協助企業新攻市場、擴充及從初創轉化成為成熟業務。彼亦為財務服務、能源（石油及燃氣、電能及再生能源）、工業、化學及其他天然資源之行業專家，工作經驗遍佈全球，包括亞洲（中國、印度、印尼、日本、馬來西亞、南韓、泰國）、歐洲（德國、法國、英國、瑞士）及北美（加拿大、美國）。
Kracht 女士曾於二零一六年至二零二零年期間出任 Scotiabank 亞太區投資銀行主管以及行政團隊。彼於二零一一年在香港加入 Scotiabank 出任執行董事，負責亞太區能源投資銀行業務。此前，Kracht 女士曾於 Morgan Stanley 任職十三年，期間漸次擢升至倫敦、三藩市、法蘭克福及香港之投資銀行及企業管理高級職務。Kracht 女士於Scotiabank 及 Morgan Stanley 二十二年的職業生涯中，其行政管理專長乃與策略、審計、風險與合規、提名與薪酬及道德委員會直接相關。彼能操流利英語、德語及法語。
Kracht 女士為香港女性經濟充權非牟利組織 GJWHF Ltd. 之創辦人及董事。彼曾出任香港挑戰定型觀念、協助貧困婦女及提升女性領導地位之非牟利組織 The Women’s Foundation 之女性領袖顧問指導計劃諮詢委員會委員。
Kracht 女士為一間建基於盧森堡的全球投資及顧問公司 MoreThan Capital 之共同創辦人及合夥人，該公司由一群來自世界各地的商業領袖創辦、支援及推動，旨在投資及協助企業新攻市場、擴充及從初創轉化成為成熟業務。彼亦為財務服務、能源（石油及燃氣、電能及再生能源）、工業、化學及其他天然資源之行業專家，工作經驗遍佈全球，包括亞洲（中國、印度、印尼、日本、馬來西亞、南韓、泰國）、歐洲（德國、法國、英國、瑞士）及北美（加拿大、美國）。
Kracht 女士曾於二零一六年至二零二零年期間出任 Scotiabank 亞太區投資銀行主管以及行政團隊。彼於二零一一年在香港加入 Scotiabank 出任執行董事，負責亞太區能源投資銀行業務。此前，Kracht 女士曾於 Morgan Stanley 任職十三年，期間漸次擢升至倫敦、三藩市、法蘭克福及香港之投資銀行及企業管理高級職務。Kracht 女士於Scotiabank 及 Morgan Stanley 二十二年的職業生涯中，其行政管理專長乃與策略、審計、風險與合規、提名與薪酬及道德委員會直接相關。彼能操流利英語、德語及法語。
Kracht 女士為香港女性經濟充權非牟利組織 GJWHF Ltd. 之創辦人及董事。彼曾出任香港挑戰定型觀念、協助貧困婦女及提升女性領導地位之非牟利組織 The Women’s Foundation 之女性領袖顧問指導計劃諮詢委員會委員。
薪酬委員會
薪酬委員會的職責包括但不限於就制定本集團整體人力資源策略以及本集團董事與高級管理層薪酬，設立及管理公平且具透明度之程序，並按彼等之才能、優點及資歷並參考個別表現、可供比較之市場數據及本公司股東回報及營運業績後，釐定彼等之薪酬待遇。薪酬委員會就執行董事及高級管理層之薪酬組合（包括但不限於基本薪金、非金錢利益、補償付款及花紅），並諮詢主席及╱或行政總裁有關其他執行董事的薪酬待遇建議，向董事會提供建議。薪酬委員會亦就非執行董事及獨立非執行董事之薪酬向董事會提供建議。薪酬委員會直接向董事會匯報其決定或建議，同時在有需要時獲得足夠資源及專業意見。
薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成：
薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成：
Robert Hinman Getz
Robert Hinman Getz 先生， 61歲，由二零二零年一月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。Getz 先生於私募股權投資及顧問界別擁有超過三十年經驗。彼亦擁有公私募股權投資、債務交易及國際收購與合併相關豐富經驗。Getz 先生持有 New York University 之金融學工商管理碩士學位及 Boston University 之國際關係文學士學位。
Getz 先生自二零一六年起為私人投資及顧問公司 Pecksland Capital 之創辦人及管理合伙人。Getz 先生自一九九六年至二零一六年為紐約私募股權投資公司 Cornerstone Equity Investors 之聯合創辦人及董事總經理。於一九九六年創辦Cornerstone 前，Getz 先生出任Prudential Equity Investors及其前身企業Prudential Venture Capital 之董事總經理及合伙人。
Getz 先生曾出任多間美國及國際技術、製造業、金融、金屬及採礦公眾及私人公司之董事。Getz 先生現任美國航天及工業用特種合金綜合開發及生產商 Haynes International, Inc. (HAYN:NSDQ) 公眾公司董事會非執行主席。彼亦於巴西銅礦開採及勘探公眾公司 Ero Copper Corp. (ERO:TSE) 出任非執行董事。Getz 先生曾出任澳洲黃金開採及勘探公眾公司 Newmarket Gold Inc. 非執行董事(該公司於二零一七年被 Kirkland Lake Gold 收購) 至二零一六年。Getz 先生為 National Association of Corporate Directors 成員。
Getz 先生自二零一六年起為私人投資及顧問公司 Pecksland Capital 之創辦人及管理合伙人。Getz 先生自一九九六年至二零一六年為紐約私募股權投資公司 Cornerstone Equity Investors 之聯合創辦人及董事總經理。於一九九六年創辦Cornerstone 前，Getz 先生出任Prudential Equity Investors及其前身企業Prudential Venture Capital 之董事總經理及合伙人。
Getz 先生曾出任多間美國及國際技術、製造業、金融、金屬及採礦公眾及私人公司之董事。Getz 先生現任美國航天及工業用特種合金綜合開發及生產商 Haynes International, Inc. (HAYN:NSDQ) 公眾公司董事會非執行主席。彼亦於巴西銅礦開採及勘探公眾公司 Ero Copper Corp. (ERO:TSE) 出任非執行董事。Getz 先生曾出任澳洲黃金開採及勘探公眾公司 Newmarket Gold Inc. 非執行董事(該公司於二零一七年被 Kirkland Lake Gold 收購) 至二零一六年。Getz 先生為 National Association of Corporate Directors 成員。
Peter David Sullivan
Peter David Sullivan 先生，75歲，於二零零八年二月一日獲委任為獨立非執行董事。彼曾出任渣打集團最大特許經營渣打銀行(香港)有限公司的行政總裁兼執行董事。Sullivan 先生亦曾負責管理渣打集團於日本、澳洲、菲律賓之特許經營業務，並曾擔任渣打持少數股權之中國天津渤海銀行副主席。彼亦曾擔任多項重要公職，包括香港銀行公會及香港英商會之主席。
Sullivan 先生目前擔任英國最大私營醫院集團 Circle BMI Health 之主席。彼為該公司之審核委員會成員及薪酬委員會主席。彼於二零二一年五月起退任AXA ASIA、AXA China Region Insurance Company Limited、AXA Wealth Management Limited及AXA General Insurance (Hong Kong) Limited非執行董事之職務。彼亦曾擔任AXA Asia之審核委員會成員。
Sullivan 先生於退休前仍擔任Standard Bank Group及Standard Bank of South Africa 董事會之首席獨立董事，並曾擔任集團資訊科技委員會及薪酬委員會主席。彼亦曾擔任該公司審核委員會及資本與風險委員會成員。
Sullivan 先生除了於銀行、保險及醫療保健領域擁有豐富行業經驗外，亦擁有於澳洲、南非、新加坡、美國、英國及香港居住和工作之廣泛地域經驗。Sullivan 先生為參與過十五場國際賽事之澳洲橄欖球隊運動員。彼於一九七二年擔任Wallabies隊長，並於一九七三年帶領該隊到英格蘭及威爾斯遊歷。Sullivan 先生持有新南威爾斯大學(臥龍崗)的理學士(體育)學位。
Sullivan 先生目前擔任英國最大私營醫院集團 Circle BMI Health 之主席。彼為該公司之審核委員會成員及薪酬委員會主席。彼於二零二一年五月起退任AXA ASIA、AXA China Region Insurance Company Limited、AXA Wealth Management Limited及AXA General Insurance (Hong Kong) Limited非執行董事之職務。彼亦曾擔任AXA Asia之審核委員會成員。
Sullivan 先生於退休前仍擔任Standard Bank Group及Standard Bank of South Africa 董事會之首席獨立董事，並曾擔任集團資訊科技委員會及薪酬委員會主席。彼亦曾擔任該公司審核委員會及資本與風險委員會成員。
Sullivan 先生除了於銀行、保險及醫療保健領域擁有豐富行業經驗外，亦擁有於澳洲、南非、新加坡、美國、英國及香港居住和工作之廣泛地域經驗。Sullivan 先生為參與過十五場國際賽事之澳洲橄欖球隊運動員。彼於一九七二年擔任Wallabies隊長，並於一九七三年帶領該隊到英格蘭及威爾斯遊歷。Sullivan 先生持有新南威爾斯大學(臥龍崗)的理學士(體育)學位。
Virginia Davis Wilmerding
Virginia Davis Wilmerding 女士，54歲，於二零二一年四月九日獲委任為本公司獨立非執行董事。Wilmerding 女士持有 Princeton University 東亞學系學士學位，為一位經驗豐富及具有聲譽的風險顧問，亦為中國及環境、社會及管治(ESG)方面之專家。
Wilmerding 女士現為全球持份者經濟關鍵問題諮詢公司FGS Global（由Finsbury Glover Hering及Sard Verbinnen合併而成）之合夥人，經常往返紐約及香港兩地。彼為具領導地位的亞洲、歐洲及美國上市公司管理層及董事會就關鍵問題及複雜狀況提供建議（包括資本市場交易、企業管治及持份者行動主義、中美地緣政治及監管挑戰、聲譽管理及投資者參與）。在加入 FGS Global 之前，Wilmerding 女士曾出任 Brunswick Group 合夥人，曾於二零一零年至二零二零年間推動該公司亞洲業務顯著增長。
Wilmerding 女士於上述兩間公司擁有超過十四年之顧問經驗，曾擔任其科技亞太地區部門業務主管，並為其全球可持續發展及管治業務負責人之一。彼之其他企業經驗包括於一九九一年至一九九六年曾出任和記黃埔及Lucent Technologies 香港及上海業務發展及合資企業營運職務，並曾為一家美國波士頓私募股權投資的互聯網服務公司負責其企業事務。彼能說流利普通話，並懂得讀寫中文。
Wilmerding 女士為 30% Club Hong Kong 督導委員會始創成員，並於一九九七年至二零二一年出任 Princeton in Asia (PiA) 信託董事，期間服務該董事會之執行、提名及發展委員會。於二零二二年，Wilmerding 女士取得 CFA 協會ESG投資資格證書，而於二零二一年，彼取得《金融時報》非執行董事第七級文憑，此為擔任非執行董事認可的研究生資歷。Wilmerding 女士定期撰寫有關時事及ESG或管治問題之文章。彼於二零零六年在 John Wiley & Sons 出版了一本有關給女企業家商業建議的書籍。
Wilmerding 女士現為全球持份者經濟關鍵問題諮詢公司FGS Global（由Finsbury Glover Hering及Sard Verbinnen合併而成）之合夥人，經常往返紐約及香港兩地。彼為具領導地位的亞洲、歐洲及美國上市公司管理層及董事會就關鍵問題及複雜狀況提供建議（包括資本市場交易、企業管治及持份者行動主義、中美地緣政治及監管挑戰、聲譽管理及投資者參與）。在加入 FGS Global 之前，Wilmerding 女士曾出任 Brunswick Group 合夥人，曾於二零一零年至二零二零年間推動該公司亞洲業務顯著增長。
Wilmerding 女士於上述兩間公司擁有超過十四年之顧問經驗，曾擔任其科技亞太地區部門業務主管，並為其全球可持續發展及管治業務負責人之一。彼之其他企業經驗包括於一九九一年至一九九六年曾出任和記黃埔及Lucent Technologies 香港及上海業務發展及合資企業營運職務，並曾為一家美國波士頓私募股權投資的互聯網服務公司負責其企業事務。彼能說流利普通話，並懂得讀寫中文。
Wilmerding 女士為 30% Club Hong Kong 督導委員會始創成員，並於一九九七年至二零二一年出任 Princeton in Asia (PiA) 信託董事，期間服務該董事會之執行、提名及發展委員會。於二零二二年，Wilmerding 女士取得 CFA 協會ESG投資資格證書，而於二零二一年，彼取得《金融時報》非執行董事第七級文憑，此為擔任非執行董事認可的研究生資歷。Wilmerding 女士定期撰寫有關時事及ESG或管治問題之文章。彼於二零零六年在 John Wiley & Sons 出版了一本有關給女企業家商業建議的書籍。
提名委員會
提名委員會旨在確保董事會之委任公平且具透明度，特別是協助事會物色合適的合資格人選及作出推薦，以供董事會及股東考慮。於彼等的推薦中，在考慮董事之合適人選時，提名委員會考慮包括但不限於道德水平、專業知識、誠信、行業經驗及個人技能，以及為董事會付出足夠時間及精力之能力。
提名委員會由一名執行董事及三名獨立非執行董事組成：
提名委員會由一名執行董事及三名獨立非執行董事組成：
Horst Julius Pudwill
工作職責:
- 集團執行董事
- 策略計劃
- 營運發展
委員會:
Horst Julius Pudwill 先生，79歲，自一九八五年合夥創辦本集團起出任創科實業主席一職，亦同時兼任行政總裁至二零零八年。作為主席，Pudwill 先生專注於本集團之策略規劃及發展，並持續監督本集團的運作，而行政總裁則直接向彼匯報。Pudwill 先生擁有豐富的國際貿易、營運及商業之經驗。Pudwill 先生亦為Sunning Inc.(此公司擁有本公司之股份權益)之董事。
Pudwill 先生持有工程碩士學位及商業學士學位。
Pudwill 先生為副主席及集團執行董事Stephan Horst Pudwill 先生之父親。
Pudwill 先生持有工程碩士學位及商業學士學位。
Pudwill 先生為副主席及集團執行董事Stephan Horst Pudwill 先生之父親。
Johannes-Gerhard Hesse
Johannes-Gerhard Hesse 先生 (一般稱謂為 Hans-Gerd Hesse)，64歲，由二零一六年十月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。Hesse 先生畢業於University of Cologne 工商管理系及擁有豐富商業管理、策略、領導及企業管治經驗，足跡遍佈歐洲及亞洲各國。
Hesse 先生於一九八八年加入 RJR Nabisco Inc. 之分部 RJ Reynolds International 後事業轉向國際化，從此於德國、位於瑞士的區域總部及捷克共和國擔任市場研究及市場營銷等職務。彼於一九九六年被委任為匈牙利之總經理及於一九九八年被委任為獨立國家聯合體及波羅的海 (前蘇聯) 區域市場營銷副總裁。於一九九九年， Japan Tobacco Inc. (“JTI”) 之分部 JT International 委任Hesse 先生為新加坡、菲律賓及澳大拉西亞之總經理。彼於二零零二年成為中國之副總裁及總經理，並同時任位於廈門之 China American Cigarette Co. JV 董事會副主席。彼於二零零三年獲委任為 JTI 環球總部之企業策略副總裁。Hesse 先生於二零零七年加入 JTI 執行委員會並扎根香港擔任亞太區域總裁，同時擔任 JTI 集團多家聯屬公司於亞洲有關管治及董事等職務。彼於二零一零年末前退任此等職務。Hesse 先生於二零一一年開展其資產管理及營商顧問公司業務。
Hesse 先生於一九八八年加入 RJR Nabisco Inc. 之分部 RJ Reynolds International 後事業轉向國際化，從此於德國、位於瑞士的區域總部及捷克共和國擔任市場研究及市場營銷等職務。彼於一九九六年被委任為匈牙利之總經理及於一九九八年被委任為獨立國家聯合體及波羅的海 (前蘇聯) 區域市場營銷副總裁。於一九九九年， Japan Tobacco Inc. (“JTI”) 之分部 JT International 委任Hesse 先生為新加坡、菲律賓及澳大拉西亞之總經理。彼於二零零二年成為中國之副總裁及總經理，並同時任位於廈門之 China American Cigarette Co. JV 董事會副主席。彼於二零零三年獲委任為 JTI 環球總部之企業策略副總裁。Hesse 先生於二零零七年加入 JTI 執行委員會並扎根香港擔任亞太區域總裁，同時擔任 JTI 集團多家聯屬公司於亞洲有關管治及董事等職務。彼於二零一零年末前退任此等職務。Hesse 先生於二零一一年開展其資產管理及營商顧問公司業務。
Robert Hinman Getz
Robert Hinman Getz 先生， 61歲，由二零二零年一月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。Getz 先生於私募股權投資及顧問界別擁有超過三十年經驗。彼亦擁有公私募股權投資、債務交易及國際收購與合併相關豐富經驗。Getz 先生持有 New York University 之金融學工商管理碩士學位及 Boston University 之國際關係文學士學位。
Getz 先生自二零一六年起為私人投資及顧問公司 Pecksland Capital 之創辦人及管理合伙人。Getz 先生自一九九六年至二零一六年為紐約私募股權投資公司 Cornerstone Equity Investors 之聯合創辦人及董事總經理。於一九九六年創辦Cornerstone 前，Getz 先生出任Prudential Equity Investors及其前身企業Prudential Venture Capital 之董事總經理及合伙人。
Getz 先生曾出任多間美國及國際技術、製造業、金融、金屬及採礦公眾及私人公司之董事。Getz 先生現任美國航天及工業用特種合金綜合開發及生產商 Haynes International, Inc. (HAYN:NSDQ) 公眾公司董事會非執行主席。彼亦於巴西銅礦開採及勘探公眾公司 Ero Copper Corp. (ERO:TSE) 出任非執行董事。Getz 先生曾出任澳洲黃金開採及勘探公眾公司 Newmarket Gold Inc. 非執行董事(該公司於二零一七年被 Kirkland Lake Gold 收購) 至二零一六年。Getz 先生為 National Association of Corporate Directors 成員。
Getz 先生自二零一六年起為私人投資及顧問公司 Pecksland Capital 之創辦人及管理合伙人。Getz 先生自一九九六年至二零一六年為紐約私募股權投資公司 Cornerstone Equity Investors 之聯合創辦人及董事總經理。於一九九六年創辦Cornerstone 前，Getz 先生出任Prudential Equity Investors及其前身企業Prudential Venture Capital 之董事總經理及合伙人。
Getz 先生曾出任多間美國及國際技術、製造業、金融、金屬及採礦公眾及私人公司之董事。Getz 先生現任美國航天及工業用特種合金綜合開發及生產商 Haynes International, Inc. (HAYN:NSDQ) 公眾公司董事會非執行主席。彼亦於巴西銅礦開採及勘探公眾公司 Ero Copper Corp. (ERO:TSE) 出任非執行董事。Getz 先生曾出任澳洲黃金開採及勘探公眾公司 Newmarket Gold Inc. 非執行董事(該公司於二零一七年被 Kirkland Lake Gold 收購) 至二零一六年。Getz 先生為 National Association of Corporate Directors 成員。
Virginia Davis Wilmerding
Virginia Davis Wilmerding 女士，54歲，於二零二一年四月九日獲委任為本公司獨立非執行董事。Wilmerding 女士持有 Princeton University 東亞學系學士學位，為一位經驗豐富及具有聲譽的風險顧問，亦為中國及環境、社會及管治(ESG)方面之專家。
Wilmerding 女士現為全球持份者經濟關鍵問題諮詢公司FGS Global（由Finsbury Glover Hering及Sard Verbinnen合併而成）之合夥人，經常往返紐約及香港兩地。彼為具領導地位的亞洲、歐洲及美國上市公司管理層及董事會就關鍵問題及複雜狀況提供建議（包括資本市場交易、企業管治及持份者行動主義、中美地緣政治及監管挑戰、聲譽管理及投資者參與）。在加入 FGS Global 之前，Wilmerding 女士曾出任 Brunswick Group 合夥人，曾於二零一零年至二零二零年間推動該公司亞洲業務顯著增長。
Wilmerding 女士於上述兩間公司擁有超過十四年之顧問經驗，曾擔任其科技亞太地區部門業務主管，並為其全球可持續發展及管治業務負責人之一。彼之其他企業經驗包括於一九九一年至一九九六年曾出任和記黃埔及Lucent Technologies 香港及上海業務發展及合資企業營運職務，並曾為一家美國波士頓私募股權投資的互聯網服務公司負責其企業事務。彼能說流利普通話，並懂得讀寫中文。
Wilmerding 女士為 30% Club Hong Kong 督導委員會始創成員，並於一九九七年至二零二一年出任 Princeton in Asia (PiA) 信託董事，期間服務該董事會之執行、提名及發展委員會。於二零二二年，Wilmerding 女士取得 CFA 協會ESG投資資格證書，而於二零二一年，彼取得《金融時報》非執行董事第七級文憑，此為擔任非執行董事認可的研究生資歷。Wilmerding 女士定期撰寫有關時事及ESG或管治問題之文章。彼於二零零六年在 John Wiley & Sons 出版了一本有關給女企業家商業建議的書籍。
Wilmerding 女士現為全球持份者經濟關鍵問題諮詢公司FGS Global（由Finsbury Glover Hering及Sard Verbinnen合併而成）之合夥人，經常往返紐約及香港兩地。彼為具領導地位的亞洲、歐洲及美國上市公司管理層及董事會就關鍵問題及複雜狀況提供建議（包括資本市場交易、企業管治及持份者行動主義、中美地緣政治及監管挑戰、聲譽管理及投資者參與）。在加入 FGS Global 之前，Wilmerding 女士曾出任 Brunswick Group 合夥人，曾於二零一零年至二零二零年間推動該公司亞洲業務顯著增長。
Wilmerding 女士於上述兩間公司擁有超過十四年之顧問經驗，曾擔任其科技亞太地區部門業務主管，並為其全球可持續發展及管治業務負責人之一。彼之其他企業經驗包括於一九九一年至一九九六年曾出任和記黃埔及Lucent Technologies 香港及上海業務發展及合資企業營運職務，並曾為一家美國波士頓私募股權投資的互聯網服務公司負責其企業事務。彼能說流利普通話，並懂得讀寫中文。
Wilmerding 女士為 30% Club Hong Kong 督導委員會始創成員，並於一九九七年至二零二一年出任 Princeton in Asia (PiA) 信託董事，期間服務該董事會之執行、提名及發展委員會。於二零二二年，Wilmerding 女士取得 CFA 協會ESG投資資格證書，而於二零二一年，彼取得《金融時報》非執行董事第七級文憑，此為擔任非執行董事認可的研究生資歷。Wilmerding 女士定期撰寫有關時事及ESG或管治問題之文章。彼於二零零六年在 John Wiley & Sons 出版了一本有關給女企業家商業建議的書籍。